ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL PARA LA APROBACION DE CUENTAS ANUALES Y MODIFICACION ESTATUTOS SOCIALES
En ………, a las horas del día …. de ….de……, se reúne en el domicilio social sito en la …………., con carácter Universal, la Junta General Extraordinaria de la mercantil ……….., SL con asistencia de todos los socios, que ostentan a su vez, el pleno dominio sobre todas las participaciones suscritas y desembolsadas que representan el total del capital social, formando a tal fin la lista de asistentes y decidiendo el Orden del Día que ha de ser sometido a examen y resolución de la Junta, el cual es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, quienes suscriben con su firma uno y otro acuerdo en la forma que consta a continuación.
FOMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES
1.- …………….., titular de …….participaciones sociales, que corresponden al ……..% del capital social, que asiste personalmente. Firma.
2.- ……………, titular de ……..participaciones sociales que corresponden al …..% del capital social, representado en este acto por D….., según escritura de poder especial que exhibe y retira. Firma.
La Junta acuerda por unanimidad, firjar los siguientes asuntos como Orden del día de la reunión:
ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO ……
2.- MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO, CON LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN Y NUEVA REDACCIÓN DEL ARTICULADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
3.- .- FACULTAR, EN SU CASO, PARA LA EJECUCIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
4.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Los asistentes, por unanimidad, deciden que actúe como Presidente de esta Junta, D. ………….., y que ejerza de Secretario de la misma D. …….. Los designados aceptan realizar su respectiva función.
Por el Sr. Presidente se declara válidamente constituida la Junta General Universal.
Una vez debatidos los puntos del Orden del día, sin que por ninguno de los asistentes se solicite la constancia en el Acta, de las intervenciones habidas, se adoptan, por unanimidad del capital asistente, los siguientes:
ACUERDOS:
1.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO …..- Los Sres. Administradores presentan las cuentas anuales del ejercicio ……, junto con los libros contables y los justificantes de los respectivos asientos. El resultado da unos beneficios de ……….-euros que el Consejo ha propuesto compensar con pérdidas anteriores. Todo ello es encontrado de conformidad por todos los asistentes quienes, POR UNANIMIDAD, ACUERDAN aprobar íntegramente las cuentas anuales de la Compañía para el ejercicio del año ……, encargando a los Sres. Administradores su presentación y depósito en el Registro Mercantil.
2.-. MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO, CON LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN Y NUEVA REDACCIÓN DEL ARTICULADO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Tras las deliberaciones oportunas, la Junta acuerda por unanimidad, modificar la estructura del órgano de Administración de la sociedad, que a partir de esta fecha, se regirá por un Administrador Único, así como el texto de los artículos de los estatutos sociales afectados, que seguidamente se dirán. Resulta designado, por unanimidad de la Junta, para desempeñar el cargo de Administrador Unico, D. ………….., quien presente en este acto, toma posesión de su cargo, manifestando no encontrarse incurso en causa legal alguna de inhabilitación o incompatibilidad.
Por ello, se procede a la modificación de los Artículos …a…., ambos inclusive, de los Estatutos Sociales, que quedarán redactados en los términos siguientes:
Art. ….- La Sociedad estará regida y administrada por un Administrador Único, designado por la Junta General.
Art. ….- El Administrador ejercerá su cargo durante el plazo de cinco años. No obstante, podrá ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración.
Art. …..- El Administrador desempeñará su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal.
Deberá guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial, aún después de cesar en sus funciones.
Art. ……- Se atribuye al Administrador el poder de representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él.
El Administrador, por tanto, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por estos estatutos a la Junta General. A modo meramente enunciativo, corresponde al Administrador las siguientes facultades, y todo cuanto con ellas esté relacionado, ampliamente y sin limitación alguna:
a) Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas.
b) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportuno establecer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título y, en general, realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, participaciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones o participaciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.
c) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y plantación, deslinde, amojonamiento, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras sesiones de uso y disfrute.
d) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y otros documentos de giro.
e) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos.
f) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en cualquier clase de entidad de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de España y demás Bancos, Institutos y organismos oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y práctica bancarias permitan.
g) Otorgar contratos de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros.
h) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción, y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y Procuradores a los que podrán conferir los oportunos poderes.
i) Dirigir la organización comercial de la Sociedad y sus negocios, nombrando y separando empleados y representantes.
j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.
k) Conceder, modificar y revocar toda clase de apoderamientos.
l) Avalar y afianzar a terceras personas tanto físicas como jurídicas.
Art. …. Para ser Administrador será necesario ostentar la condición de socio. El Administrador podrá ser separado de su cargo en cualquier momento, por acuerdo de los socios que representen la mayoría del capital social, incluso los nombrados en la escritura fundacional.
Art. …..-No podrá ser Administrador quien se halle incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las determinadas en la Ley 12/1995, de 12 de mayo.
3.- FACULTAR, EN SU CASO, PARA LA EJECUCIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
La Junta por unanimidad, faculta al Administrador D. …………. para que, en su
caso, pueda elevar a público los acuerdos adoptados, y realice cuantos actos sean precisos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, con expresas facultades de rectificación y subsanación, para el caso de calificaciones verbales o escritas sobre los citados acuerdos por el Sr. Registrador Mercantil competente.
4.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Por unanimidad se procede inmediatamente a la redacción, lectura , aprobación y firma del acta que precede, haciéndolo así todos los asistentes una vez transcrita en el Libro de Actas, de lo que el Secretario de la Junta, con el Vº Bº del Presidente, certifico.
Vº. Bº. EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
ASISTENTES