JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACORDANDO LA DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD ….., SL.
En ………, a las horas del día …. de ….de……, se reúne en el domicilio social sito en la …………., con carácter Universal, la Junta General Extraordinaria de la mercantil ……….., SL con asistencia de todos los socios, que ostentan a su vez, el pleno dominio sobre todas las participaciones suscritas y desembolsadas que representan el total del capital social, formando a tal fin la lista de asistentes y decidiendo el Orden del Día que ha de ser sometido a examen y resolución de la Junta, el cual es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, quienes suscriben con su firma uno y otro acuerdo en la forma que consta a continuación.
FOMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES
1.- …………….., titular de …….participaciones sociales, que corresponden al ……..% del capital social, que asiste personalmente. Firma.
2.- ……………, titular de ……..participaciones sociales que corresponden al …..% del capital social, representado en este acto por D….., según escritura de poder especial que exhibe y retira. Firma.
La Junta acuerda por unanimidad, firjar los siguientes asuntos como Orden del día de la reunión:
ORDEN DEL DÍA
1.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
2.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
3.- FACULTAR, EN SU CASO, PARA LA EJECUCIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
4.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Los asistentes, por unanimidad, deciden que actúe como Presidente de esta Junta, D. ………….., y que ejerza de Secretario de la misma D. …….. Los designados aceptan realizar su respectiva función.
Por el Sr. Presidente se declara válidamente constituida la Junta General Universal.
Una vez debatidos los puntos del Orden del día, sin que por ninguno de los asistentes se solicite la constancia en el Acta, de las intervenciones habidas, se adoptan, por unanimidad del capital asistente, los siguientes:
ACUERDOS:
1.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD-
Por el Sr. Administrador se informa a los socios de la entidad que, por consecuencia de las pérdidas, el patrimonio de la misma es inferior a la mitad del capital social, hecho que viene produciéndose desde hace más de seis meses, no habiéndose restablecido el patrimonio contable durante dicho período, motivo por el que la sociedad se halla incursa en causa legal de disolución.
La Junta por unanimidad de los asistentes acuerda la disolución de la entidad.
2.-. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
Consecuencia del anterior acuerdo, en este acto cesa en el cargo de Administrador de la entidad, D……, a quien la Junta agradece su trabajo y colaboración.
Seguidamente, y por unanimidad de la Junta se nombra liquidador único de la sociedad, a D…….., quien presente en este acto acepta el cargo para el que ha sido elegido, manifestando no encontrarse afecto a causa de incapacidad o incompatibilidad para su desempeño.
3.- FACULTAR, EN SU CASO, PARA LA EJECUCIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
La Junta por unanimidad, faculta al Liquidador D. …………. para que, en su
caso, pueda elevar a público los acuerdos adoptados, y realice cuantos actos sean precisos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, con expresas facultades de rectificación y subsanación, para el caso de calificaciones verbales o escritas sobre los citados acuerdos por el Sr. Registrador Mercantil competente.
4.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Por unanimidad se procede inmediatamente a la redacción, lectura , aprobación y firma del acta que precede, haciéndolo así todos los asistentes una vez transcrita en el Libro de Actas, de lo que el Secretario de la Junta, con el Vº Bº del Presidente, certifico.
Vº. Bº. EL PRESIDENTE EL SECRETARIO ASISTENTES
© José Antonio Mora Alarcón