NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ……., SL.
En …….(domicilio social), siendo las …..horas del día ….., se reúnen la personas que seguidamente se relacionarán, y que representan a la totalidad del capital social de la mercantil …….., SLNE.
Todos los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de la mercantil ……, SLNE, bajo el siguiente,
ORDEN DEL DIA:
1.- Nombramiento de Administrador de la sociedad, y demás acuerdos.
2.- Retribución del cargo de Administrador
3.- Determinación del plazo de ejercicio del cargo de Administrador
4.- Facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.
Asisten a la Junta todos los socios de la entidad, que seguidamente se relacionan:
D……., quien asiste personalmente, titular de las acciones números……….
D……., quien asiste personalmente, titular de las acciones números……….
Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, D….. y D……
Por el Sr. Presidente se declara la válida constitución de Junta, dándose por el Sr. Secretario lectura del ORDEN DEL DIA.
Tras el debate de las cuestiones a tratar, sin que por ninguno de los socios asistentes se desee formular oposición u objeción alguna que se haga constar en Acta, la Junta adopta por unanimidad (o lo que corresponda), los siguientes,
ACUERDOS:
1.- Nombrar como Administrador único de la sociedad al socio, D……, quien presente en este acto manifiesta aceptar el cargo, no estando incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio.
2.- Se fija la suma de …….-euros, como retribución anual que percibirá el Administrador de la sociedad.
3.- No obstante lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y acta de constitución, el desempeño del cargo de Administrador de la sociedad será por el plazo de …años.
4.- Se faculta a D….., para que pueda comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como subsanar, rectificar o aclarar los puntos necesarios respecto de los acuerdos adoptados.
Siendo las ….horas del día de la fecha, y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la Junta, extendiéndose por el Sr. Secretario la oportuna Acta, que la misma aprueba por unanimidad, firmándola los comparecientes, después del Sr. Secretario, con el Visto Bueno del Sr. Presidente.